Best WordPress Hosting
 

Archívum címkék: adócsalás

Az Adrián hajókázva posztolt magáról képet az itthon milliárdos adócsalás miatt körözött férfi

Közzétette szerző

A horvátországi Vir szigetén bújkált az a férfi, aki ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytatott eljárást bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt – adta hírül a rendőrség.

D. T. Lajos később  a Pécsi Törvényszék jogerősen 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A bűnszervezet közel 4 és fél milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A férfi egy idő után elérhetetlenné vált – elmenekült a várható büntetés elől –, ezért először hazai, majd 2023. július 12-én európai elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A hazai körözési eljárást folytató Mohácsi Rendőrkapitányság munkatársainak 2024 áprilisában olyan információ jutott a tudomására, hogy a körözött személy Horvátországban tartózkodik, ahol ingatlan-bérbeadással foglalkozik. Felkutatása és elfogása érdekében felvették a kapcsolatot a KR NNI Célkörözési Osztály munkatársaival.

PostPin It!

Két év felfüggesztettet kapott Koltai Róbert és Pogány Judit fia

Közzétette szerző

Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék Koltai Róbert és Pogány Judit fiát.

Az Index beszámolója szerint folytatólagosan elkövetett adócsalásban, közokirat és magánokirat hamisításban, valamint pénzmosás bűntettében is bűnösnek mondták ki a korábban felmentett férfit. A bíró mind a kilenc vádlottat bűnösnek mondta ki.

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint két filmproducer  tizenegy háromdimenziós animációs film saját produkcióban történő gyártása során – vádlott-társaik közreműködésével – a gyártási költségeket többszörösen meghaladó értékű, fiktív számlák felhasználásával jogosulatlanul igényeltek vissza áfát, illetve jogosulatlanul csökkentették cégeik áfafizetési kötelezettségét.

PostPin It!

Ötven vádlottja van a 30 cégből álló milliárdokat termelő számlagyárnak

Közzétette szerző

Ötven ember ellen emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség a 30 cégből álló milliárdokat termelő számlagyár ügyében.

Ihász Tamás, a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóreferense a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a bűnszervezet egy többszintű, takarítási és informatikai szolgáltatásokat nyújtó céghálózatot és számlagyárat működtetett.

Az Online Számla rendszer adataiból kiderült,hogy  a kibocsátott fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkentették fizetendő áfájukat, s ezzel közel 4 és fél milliárd forintos kárt okozva a költségvetésnek. A számlakibocsátó cégek egyáltalán nem végeztek valós tevékenységet.

PostPin It!

Százmilliókat keres a NAV a négyszeres ralibajnokon, adótemető lett az autósport

Közzétette szerző

Négyszeres magyar ralibajnok cége tűnt fel a NAV legnagyobb adóhiányt felhalmozó vállalkozásokat és magánszemélyeket összesítő listáján. Nem ez az első eset, amikor az autósport az adóhatóság látókörébe kerül. Az elmúlt években egymást érték a pénzügyi botrányok a ralisport körül, a sportág az adócsalók fontos terepe lett. A szakági szövetség a nevezési és egyéb szabályok szigorítását tervezi, hogy elejét vegye az autósport megítélése szempontjából nagyon káros ügyeknek.

Nullás igazolással lehet csak versenyezni

Több mint félmilliárd forintot követel a Herczig Autósport Kft-től az adóhatóság. A NAV illetékes igazgatósága még tavaly november végén indított végrehajtást a vállalat ellen, majd januárban a cég a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók listájára is felkerült, méghozzá az elég előkelő nyolcadik helyen. A társaságnál

PostPin It!

Ne a gazdagok adózzanak. Hanem a szupergazdagok – sztárközgazdászok a nagyvagyon-adó mellett

Közzétette szerző

Kívül zöld, belül piros, nem kásás, pont jól édes: sztárközgazdászok gyűjtik az aláírást a nagyvagyon-adó mellett. Ezen múlna a zöld átállás? És nekünk ez mennyibe fog kerülni?

Adózzanak a gazdagok (Tax The Rich) névvel indítottak európai uniós polgári kezdeményezést vezető nyugati egyetemek közgazdászprofesszorai. Céljuk egy fenntartható EU megteremtése, a zöld átállás finanszírozása, a társadalmi olló csökkentése.

Jól hangzik. De kikre gondolnak „gazdagok” alatt? És mennyit adózzanak?

PostPin It!

Két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott a francia film csillaga, Isabelle Adjani

Közzétette szerző

Az öt César-díjjal elismert hatvannyolc éves francia színésznőnek, Isabelle Adjaninak október 19-én kellett bíróság elé állnia, miután több rendbeli adócsalással, illetve pénzmosással vádolták.

A nő előbb Diagna NDiaye szenegáli üzletembertől, a Szenegáli Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság elnökétől kapott kétmillió eurós adományról nem számolt be, hiszen az összeget kölcsönnek álcázta – így nem kellett kifizetnie a milliós illetéket –, majd egy fiktív portugáliai lakóhelyet is bejelentett, hogy megússza 236 ezer eurós személyi jövedelemadó befizetését.

A pénzmosási vád szerint 2014-ben egy amerikai bankszámlán helyezett el 119 ezer eurót, amit nem jelentett be az adóhatóságoknak. A Panama-iratok 2016-os napvilágra kerülése után indult nyomozás során kiderült: az összeg egy offshore vállalattól érkezett egy portugáliai befektetéshez.

PostPin It!

Tizenegy fő ellen emeltek vádat a Szcientológiai Egyházhoz köthető adócsalás ügyében

Közzétette szerző

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 600 millió forintos költségvetési csalás miatti ügyben egy vallási egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek pénzügyi vezetői, valamint társaik ellen. Értesüléseink szerint az évekkel korábban kirobbant, Szcientológiai Egyházhoz kapcsolódó adócsalás ügyében emeltek most vádat.

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint egy nemzetközi hátterű vallási egyesület egyes – elkülönülő – szervezeti egységeinek pénzügyi vezetői 2012 és 2017 között az egységek vállalkozási-gazdasági tevékenysége során keletkezett áfafizetési kötelezettség egy részét jogellenesen elkerülték.

Az egyesület szervezeti egységeinek bevételeit a valóságtól eltérően teljesen vagy részben adómentes adománynak minősítették, könyvelésükben is így szerepeltették, az adóköteles bevételeiket az illetékes adóhatóság elől eltitkolták és az áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Az ügyészség szerint az egyik szervezeti egység pénzügyi-gazdasági vezetését végző három nő és egy férfi az adóelkerülésről tudomással bírt, következményeit előre látták.

PostPin It!

Adócsalás miatt emeltek vádat Joe Biden fiával szemben

Közzétette szerző

Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön újabb vádemelést nyújtott be Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, aki a vádak szerint több millió dollárt költött pazar életmódjára, miközben elkerülte 1,4 millió dollár (497 millió forint) adó befizetését.

Az Egyesült Államok kaliforniai kerületi bíróságán összesen kilenc pontban nyújtottak be vádemelést az 53 éves Hunter Biden ellen; az amerikai elnök fiát három bűncselekménnyel és hat adózási rend elleni vétséggel vádolják.

A nyomozással David Weiss különleges ügyészt bízták meg. Az igazságügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a Biden elleni nyomozás folyamatban van és amennyiben elítélik az amerikai elnök fiát, akár 17 év börtönbüntetés is várhat rá.

PostPin It!

Bűnösnek vallotta magát adócsalásban Shakira, hogy biztosan elkerülje a börtönt

Közzétette szerző

A barcelonai ügyészséggel kötött megállapodása részeként hétfőn bűnösnek vallotta magát adócsalás bűncselekményében Shakira kolumbiai énekesnő, hogy biztosan elkerülje a börtönt.

Az egyezség értelmében 7,3 millió eurós (2,7 milliárd forint) pénzbírságot kell megfizetnie, és – büntetlen előéletére tekintettel – hároméves felfüggesztett börtönbüntetést kap. Az ügyészség eredetileg 23,8 millió eurós (8,8 milliárd forint) büntetést és nyolc év két hónapos szabadságvesztést kért Shakirára.

Most az a legfontosabb számomra, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a gyermekeim teljes életet éljenek, és arra összpontosítsak, ami igazán fontos: látni őket felnőni és időt tölteni velük, és nem kitenni őket annak a gyötrelemnek, hogy az anyjukat egy büntetőperben látják

PostPin It!

Shakira megegyezett, hogy elkerülje a 15 millió dolláros adócsalási pert Spanyolországban

Közzétette szerző

A kolumbiai világsztár az utolsó pillanatban megegyezett a spanyol ügyészekkel az adócsalási ügy rendezéséről. Kifizet még 7 millió eurót és három év felfüggesztett börtönbüntetést is kap.

Meglepetésre megegyezett a spanyol ügyészséggel Shakira. A kolumbiai énekesnőt azzal gyanúsították, hogy állítólag 14,5 millió euró, azaz körülbelül 5,9 milliárd forint adót mulasztott el befizetni a spanyol kormány felé 2012 és 2014 között.

Az énekesnőre nyolc év és két hónap börtönbüntetést, emellett 23,8 millió eurós pénzbírságot szabhattak volna ki, ha elítélik.

PostPin It!

Ki tart mintegy 400 millió forintot bezacskózva egy csomagtartóban?

Közzétette szerző

Méghozzá egy limitált szériás – csak húsz példányban gyártott – Ferrariban.

Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit – köztük sportautó-ritkaságokat – és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor. Kuperczkó Adrienn, a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel hétvégén közölte: a pénzügyőri akció által érintett bűnszervezet számlagyárként működött. Az elkövetők 2021 nyarától 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akció során egyszerre harminc helyszínen csaknem száz pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le, néhány helyszínen pedig IT-specialisták is dolgoztak. Az akció legpikánsabb részlete, hogy mint a szóvivő közölte:

PostPin It!

Adócsalás miatt bíróság elé áll Shakira, súlyos börtönt is kaphat

Közzétette szerző

Adócsalás vádjával kell spanyol bíróság elé állnia Shakirának. A brit Guardian szerint a kolumbiai származású Grammy-díjas énekesnő akár 8 év börtönt és 24 millió eurós pénzbírságot is kaphat, ha a barcelonai bíróság is helyt ad a hatóságok állításának, hogy Shakira 14,5 millió eurós, azaz mintegy 5,5 milliárd forintot adókötelezettségnek nem tett eleget.

A 46 éves világsztár jelenleg az Egyesült Államokban, Miamiban él két gyermekével.

Shakira 2012 és 2014 között több mint hat hónapot töltött Spanyolországban, így felelősségre vonható az ügyben, ő viszont tagadja ezeket az állításokat.

PostPin It!

Egymillió eurót leltek a NAV-osok a lefoglalt Ferrari csomagtartójában

Közzétette szerző

Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit, köztük sportautó-ritkaságokat, félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor.

A bűnszervezet számlagyárként működött, és az elkövetők 2021 nyarától 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A NAV-os akcióban egyszerre harminc helyszínen csaknem száz pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le, munkájukat IT-specialisták is segítették.

PostPin It!

13 vádlottja van a milliárdos ÁFA-csalási ügynek

Közzétette szerző

Egymilliárd forintot meghaladó áfát csaltak el annak a bűnszervezetnek a tagjai, akikkel szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Vas Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a bűnszervezet tagjai egy olyan cégcsoportot hoztak létre, amely stróman ügyvezetők nevén lévő gazdasági társaságokból állt. Ezen cégek 2018 és 2020 között színlelt ügyletekkel az Európai Közösség területéről szereztek be árut, majd azt a látszatot keltették, hogy beszerzéseik közvetítőkön keresztül magyarországi székhelyű cégektől származnak.

Háromszintű “csalárd” számlázási láncot működtetve a cégek könyveléseibe fiktív számlákat állítottak be, így csökkentették áfafizetési kötelezettségüket. Ezzel több mint egymilliárd forint vagyoni kárt okoztak a költségvetésnek.

PostPin It!

Beismerte tettét, adócsalásért ítélték el a legendás Forma-1 főnököt

Közzétette szerző

Bernie Ecclestone alig 400 millió fontos (csaknem 180 milliárd forintos) vagyonrészt titkolt el, amelyet egy szingapúri vagyonalapban tartott.

Tizenhét hónap, két évre felfüggesztett börtönre ítélte csütörtökön a bíróság Londonban Bernie Ecclestone-t, a Forma-1-es gyorsasági autóverseny-sorozat korábbi jogtulajdonosát, miután Ecclestone elismerte a terhére rótt adócsalási vádat a tárgyaláson – írja az MTI. A 92 éves milliárdos korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. 

Ecclestone büntetőpere eredetileg novemberben kezdődött volna, de mivel a kezdeti tagadás után beismerte, hogy adócsalást követett el, az angol-walesi büntetőjog alapján a bíróság külön büntetőper nélkül is ítéletet hozhatott.

PostPin It!

Ecclestone elismerte, hogy nem vallott be 180 milliárd forintnyi vagyont

Közzétette szerző

Tizenhét hónap, két évre felfüggesztett börtönre ítélte csütörtökön a bíróság Londonban Bernie Ecclestone-t, a Forma-1-es gyorsasági autóverseny-sorozat korábbi jogtulajdonosát, miután Ecclestone elismerte a terhére rótt adócsalási vádat a tárgyaláson. A 92 esztendős milliárdos a londoni Southwark kerület koronabírósága előtt bűnösnek vallotta magát, jóllehet korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.

Ecclestone büntetőpere eredetileg novemberben kezdődött volna, de mivel a kezdeti tagadás után beismerte, hogy csalást követett el, az angol-walesi büntetőjog alapján a bíróság külön büntetőper nélkül is ítéletet hozhat.

A vád szerint Ecclestone eltitkolt a brit adó- és vámhivatal (HMRC) elől egy 400 millió fontos (csaknem 180 milliárd forintos) vagyonrészt, amelyet egy szingapúri vagyonalapban tartott.

PostPin It!

Shakira ellen másodszor is vádat emeltek Spanyolországban adócsalás miatt

Közzétette szerző

Shakirát másodszor is adócsalással vádolta meg a spanyol állam, adta hírül az AP News. Az ügyészség szerint a kolumbiai származású énekesnő

2018-ban 6,7 millió eurót szalasztott el befizetni adóként.

Állításuk szerint a popsztár nem vallotta be jövedelemként az akkori világkörüli turnéjáért kapott milliós előleget sem. Úgy vélik, az adófizetést egy offshore cég segítségével kerülte el.

PostPin It!

Strómanra íratta a cégét egy 75 milliós adócsalással vádolt vállalkozó

Közzétette szerző

Strómanra íratta a cégét egy 75 milliós adócsalással vádolt vállalkozó. A Heves Vármegyei Főügyészség vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és okirat-hamisítás miatt állítja bíróság elé a férfit.

Konkoly Thege László, a Heves Vármegyei Főügyészség szóvivője lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy három év börtönt, három év közügyektől eltiltást kértek a vádlottra előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy öt évre tiltsák el a gazdálkodó szervezet vezetésével kapcsolatos foglalkozástól.

A vádirat szerint a középkorú férfi – mint az általa alapított társas vállalkozás ügyvezetője – az autósporthoz kapcsolódóan reklámszolgáltatási tevékenységet végzett. Ennek során 2018-ban és 2019-ben is nagyobb összegű számlákat állított ki az ügyfeleinek.

PostPin It!

Silvio Berlusconi az olasz és a magyar jobboldali politikát is átalakította

Közzétette szerző

„Addio Presidente” – búcsúzott a halálhír bejelentése után a 86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconitól az Il Giornale című napilap. Egykori lapjában pártelnökként és volt miniszterelnökként is elköszöntek az olasz közélet elmúlt évtizedeit meghatározó politikustól.

Berlusconit korábban leukémiával diagnosztizálták, és alighanem egy tüdejét elért fertőzés miatt hunyt el egy milánói kórházban hétfőn.

Berlusconiról a nemzetközi sajtó elítélt adócsalóként, Vlagyimir Putyin barátjaként és a bunga-bunga szexbotrányok miatt vád alá helyezett botrányhősként írt, ám Olaszországban a „Lovag” (Il Cavaliere) néven emlegették, és hosszú időn át igen népszerű volt. Ennek fő oka persze az a médiabirodalom volt, amelynek segítségével dúsgazdag üzletemberből politikussá lett, és amely a népszerűségét is fenntartotta.

PostPin It!