Best WordPress Hosting
 

Archívum címkék: pénzmosás

Pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozására hozott rendeleteket az MNB

Közzétette szerző

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendeletet adott ki, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának további támogatására, jelentette be az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a jegybank.

Az egyik jogszabály újdonságai egyebek közt a tényleges tulajdonos kilétének feltárásáról, a külső ellenőrzési funkció követelményeinek, illetve az üzleti kapcsolat jellegének megállapításáról szóló rendelkezések, míg a másik rendelet az elektronikus ügyfél-átvilágítás körében tartalmaz friss előírásokat.

Hozzátették: a hazai jogszabályi változások, az Európai Bankhatóság iránymutatásai, illetve a felügyelési tapasztalatok tanulságait átvezetve készültek. A jegybanki jogszabályok előírásai (témától függően) idén júliustól, 2025. januártól, illetve márciustól lépnek hatályba.

PostPin It!

50 milliónyi valutát utaltak amerikai és lengyel cégek a pénzmosásra nyitott bankszámláira

Közzétette szerző

Több tízmillió forint értékű valuta fordult meg annak a somogyszentpáli férfinak a bankszámláin, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat Keszthelyen – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Németh Eszter közlése szerint a 45 éves somogyszentpáli férfi 2019 nyarán lépett kapcsolatba egy ismeretlenül maradt személlyel, aki rábeszélte arra, hogy különböző magyar pénzintézeteknél nyisson deviza alapú bankszámlákat. Az azokhoz igényelt bankkártyákat, valamint a netbanki szolgáltatás azonosító kódjait, adatait a férfi átadta megbízójának.

A vádlott a felkérésnek megfelelően három banknál is számlát nyitott, majd a bankkártyákat és a kódokat úgy adta oda az ismeretlen embernek, hogy tudta, azokat nem kapja vissza, és a nevében mások fognak pénzügyi tranzakciókat intézni. A bankszámlákra 2019 szeptembere és 2020 februárja között amerikai egyesült államokbeli cégektől összesen közel 44 millió forintnak megfelelő összeg érkezett, amelyet több kisebb részletben ausztriai, németországi és magyar bankok pénzkiadó automatáiban vettek fel ismeretlenek.

PostPin It!

Két év felfüggesztettet kapott Koltai Róbert és Pogány Judit fia

Közzétette szerző

Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék Koltai Róbert és Pogány Judit fiát.

Az Index beszámolója szerint folytatólagosan elkövetett adócsalásban, közokirat és magánokirat hamisításban, valamint pénzmosás bűntettében is bűnösnek mondták ki a korábban felmentett férfit. A bíró mind a kilenc vádlottat bűnösnek mondta ki.

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint két filmproducer  tizenegy háromdimenziós animációs film saját produkcióban történő gyártása során – vádlott-társaik közreműködésével – a gyártási költségeket többszörösen meghaladó értékű, fiktív számlák felhasználásával jogosulatlanul igényeltek vissza áfát, illetve jogosulatlanul csökkentették cégeik áfafizetési kötelezettségét.

PostPin It!

Elhitették 4000 emberrel, hogy egy híres amerikai filmstúdió partnerei, 1, 4 milliárdot kaszáltak

Közzétette szerző

Négyezer embert vert át egy pénzmosoda, amely azt a látszatot keltette, hogy partnere egy ismert amerikai filmstúdiónak. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint öt megyében, tizenegy helyszínen csaptak le az elkövetőkre a nagyszabású akció során. A kár csaknem 1, 4 milliárd forint.

A bűnözők azt a látszatot keltették, hogy egy ismert amerikai filmstúdió szerződött partnerei, és regisztrációhoz, valamint kaució feltételéhez kötött online munkát hirdettek. A regisztráció után az elkövetők egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot a jelentkezőkkel.

Az online felületeken regisztrált felhasználóknak egy konkrét összeg befizetését követően meghatározott számú filmelőzetes megtekintéséért cserébe mind nagyobb mértékű pénzjutalmat és kifizetéseket ígértek a csalók. A még nagyobb haszon reményében – mind nagyobb összegek befizetése után – egyre magasabb szintekre lehetett regisztrálni, melyeken a megnézendő filmelőzetesek után járó pénzösszeg is fokozatosan nőtt.

PostPin It!

Pénzmosásba kevert egy 64 éves nőt a meséjével az állítólagos jemeni orvos

Közzétette szerző

Egy 64 éves nőnek több millió forintot utaltak telefonos csalások áldozatai, az összegeket rendre felvette egy bankban, majd továbbutalta – írta a Police.hu. Internetes ismerősének a saját pénzéből is küldött közel kétmillió forintot. A hajdúnánási rendőrök pénzmosás miatt nyomoztak.

Mese habbal

Még 2022-ben a világhálón ismerkedett meg a 64 éves nő egy férfival. Az állítólagos jemeni orvossal hosszú hetekig, hónapig beszélgettek, és egyre bensőségesebb kapcsolat alakult ki közöttük. A megnyerő férfi azt is megosztotta a nővel, hogy viszonylag nagyobb pénzek folynak be hozzá, amiket rászoruló ismerőseinek ad. Ezeknek az összegeknek az áramoltatásában kérte a nő segítségét, akinek az volt a feladata, hogy a számlájára érkező pénzt levegye, majd továbbutalja. Három alkalommal közel nyolcmillió forint fordult meg így a keze alatt. A nyomozás során arra is fény derült, hogy az utalások telefonos csalásokkal átvert emberek folyószámláiról érkeztek.

PostPin It!

Rászállhatnak az unióban a NER-es magántőkealapokra

Közzétette szerző

A magyar magántőkalapok, ha akarják se tudják hitelesen bemutatni, hogy kik a tulajdonosaik, nem tudják külföldön bizonyítani, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot – írta a G7 annak kapcsán, hogy a spanyol kormány közölte, mindent megtesz a Talgo nevű vasúti járműgyártó magyar felvásárlásának megakadályozása érdekében.

A portál szerint a pénzmosásban és vagyonok rejtegetésében tapasztalt számos európai ország „legjobb” gyakorlatát összesítve alkottak meg egy olyan jogi konstrukciót, amivel a NER a számára kedves üzletik köröknek tud állami forrásokat átjátszani, miközben a végső haszonhúzók kiléte homályban marad. Számításaik szerint 2022 végéig legalább 2700 milliárd forintot halmoztak fel ezekben az alapokban.Nyugat-Európa számos országában jelentős üzlet a vagyonkezelés és adóoptimalizálás, amit nem is kívánnak egyik napról a másikra leépíteni. Azt azonban felismerte az Európai Unió, hogy ezek a konstrukciók a kieső adók mellett biztonsági kockázatokat is rejtenek.

A magántőkelapok kezelői az egyetlenek, akik tudják, kik az alapok tulajdonosai – nekik pedig csak aggregáltan kell a vagyonról tájékoztatást adni az MNB felé. – Keveset ér bármilyen pecsétes papír, jegybanki vagy pénzintézeti igazolás a jelenlegi tulajdonosokról: akár másnap úgy tudják átadni Tiborcz Istvánnak, Jellinek Dánielnek, Hernádi Zsoltnak, de akár Vlagyimir Putyin embereinek a tulajdonrészeket, hogy erről nem értesülhet senki – jegyzi meg a lap.

PostPin It!

A DK feljelentést tesz a Varga Judit exférje által említett kommunikációs túlárazások miatt

Közzétette szerző

A DK a rendőrséghez fordul, amiért Magyar Péter, Varga Judit volt férje, a Diákhitel Központ volt vezetője, a Fidesz belső köreinek tagja vasárnap este elmondta a Partizánnak: három-hatszoros áron dolgozó, rossz minőségű munkát végző kommunikációs céggel kellett szerződést aláírnia, amikor a Diákhitel Központot vezette.

PostPin It!

Két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott a francia film csillaga, Isabelle Adjani

Közzétette szerző

Az öt César-díjjal elismert hatvannyolc éves francia színésznőnek, Isabelle Adjaninak október 19-én kellett bíróság elé állnia, miután több rendbeli adócsalással, illetve pénzmosással vádolták.

A nő előbb Diagna NDiaye szenegáli üzletembertől, a Szenegáli Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság elnökétől kapott kétmillió eurós adományról nem számolt be, hiszen az összeget kölcsönnek álcázta – így nem kellett kifizetnie a milliós illetéket –, majd egy fiktív portugáliai lakóhelyet is bejelentett, hogy megússza 236 ezer eurós személyi jövedelemadó befizetését.

A pénzmosási vád szerint 2014-ben egy amerikai bankszámlán helyezett el 119 ezer eurót, amit nem jelentett be az adóhatóságoknak. A Panama-iratok 2016-os napvilágra kerülése után indult nyomozás során kiderült: az összeg egy offshore vállalattól érkezett egy portugáliai befektetéshez.

PostPin It!

Pénzmosással gyanúsítják a milliárdos Nobilis Kristófot, egy hozzá köthető svájci számlán agrárpénzek landolhattak

Közzétette szerző

Gyanúsítottként hallgatta ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nobilis Kristóf milliárdos üzletembert abban a pénzmosás miatt indult eljárásban, amely az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos hűtlen kezeléssel van összefüggésben – értesült a 24.hu.

Nobilis Kristóf – akinek fia Nobilis Márton, az agrártárca államtitkára – panasszal élt a gyanúsítása ellen. Védője, Papp Gábor megkeresésünkre közölte: az üzletember nem követett el bűncselekményt, és részletes vallomást tesz, melyben tényekkel fogja alátámasztani, hogy a gyanúsítása képtelenség.

Nobilis neve és egy hozzá kötődő svájci bankszámla az Agrárminisztérium visszaélési ügyében került elő, amit a Székesfehérvári Törvényszéken tárgyalnak. A Direkt36 cikke alapján lapunk is megírta, hogy ennek a bűnügynek az elsőrendű vádlottja Nagy János egykori agrárminisztériumi helyettes államtitkár. Őt azzal vádolja az ügyészség, hogy a közreműködésével fizetett ki a minisztérium egyik háttércége 2,2 milliárd forintot két ügyvédi irodának, amelyek a vádhatóság szerint nem végeztek ezért érdemi munkát.

PostPin It!

Megbüntette az MNB az OTP Bankot

Közzétette szerző

Az Magyar Nemzeti Bank 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt – olvasható az MNB keddi közleményében.

Mint írják, a Magyar Nemzeti Bank hivatalból célvizsgálatot folytatott le az OTP Bank Nyrt. (OTP Bank) pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére, és a 2020. október 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintették át.

A felügyelet – szakértői mintavétel segítségével – feltárta, hogy az OTP Bank több területen nem a felügyeleti elvárásoknak megfelelően végezte a pénzmosás-megelőzési tevékenységét. A hiányosságok okát a felügyelet alapvetően a belső kontrollkörnyezet kevésbé hatékony működésében látta. Az OTP Bank belső kontrollkörnyezete fejlesztésre szorul, mivel a felügyeleti elvárásokhoz képest a társaság nem rendelkezik hatékony másodlagos és harmadlagos védelmi funkciókkal.

PostPin It!

Húszmilliót vettek fel automatákból, miután kicsalták a cégek banki adatait

Közzétette szerző

Húszmillió forintot vett fel bankautomatákból egy 36 éves férfi. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy debreceni és egy szigetvári céget károsítottak meg. A módszer a szokásos volt.

Pénzintézetek nevében felhívták a vállalkozásokat, majd arról tájékoztatták őket, hogy gyanús tranzakciókat észleltek a számlájukon, ezért elkérték a részükre sms-ben érkező megerősítő kódokat. Ezt követően könnyűszerrel hajtottak végre utalásokat a cégek számláiról, összesen 20 millió forint kárt okozva. A két ügyet egyesítették, és a Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyesei kezdték meg a nyomozást.

A gyanúsított több részletben vette fel különböző ATM-ekből a pénzt. A nyomozók egy Pest vármegyei településen fogták el pár nappal ezelőtt, majd hallgatták ki. Pénzmosás, valamint információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás vele szemben. A nyomozás azonban itt nem ért véget, a tettes társainak azonosítása és kézre kerítése jelenleg is folyik.

PostPin It!

Bűzlik-e a Karácsonyékra célzó OTP-s feljelentés?

Közzétette szerző

Csaknem egy hónapja írta meg a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy hamis magánokirat felhasználása miatt az OTP feljelentette a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalmat. A pénzintézet sem megerősíteni, sem cáfolni, sem megmagyarázni nem kívánta lépését, de a feljelentés tényét aznap az Index is publikálta, hozzátéve, birtokukban van a feljelentés.

Az OTP lépése már akkor több kérdést vetett fel: elsősorban azért, mert a 2023. szeptember 7-i feljelentés tárgya egy 2021-ben, vagyis két évvel azelőtt kezdődő tranzakcióláncolat volt. A ráérősen megtett jogi lépés ráadásul látványosan egybeesett a titkosszolgálatok, illetve a kormánysajtó Karácsony elleni aktivitásával. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a 99 Mozgalom körül ne lenne elég kérdőjel (ezekről mi is írtunk, több alkalommal is).

Mi az alapprobléma?

PostPin It!

Hadházy: pénzmosás miatt is nyomoznak az agártárca bűnügyeket halmozó helyettes államtitkára ellen

Közzétette szerző

Egy ideje már a Budapest Környéki Törvényszéken zajlik Nagy Jánosnak, az agrártárca volt helyettes államtitkárának bírósági ügye, amelyben hivatali vesztegetés elfogadásával és közokirat-hamisítással vádolják. Az ügyészség szerint tulajdonrészt kért egy olyan cégtől, amelyet 800 milliós támogatáshoz kellett volna segítenie.

Nagy ellen folyamatban van egy másik büntető eljárás is, mégpedig a Székesfehérvári Törvényszéken, ahol hűtlen kezelés és más bűncselekmények a vád. Az ügyészek itt azt állítják, Nagy utasítására az Agrárminisztérium egyik háttérintézménye 2,2 milliárd forint értékben olyan megbízási szerződéseket kötött ügyvédi irodákkal és más cégekkel, amelyekre valójában nem volt szükség.

Hadházy Ákos szerint mindezek mellett Nagynak van még egy harmadik ügy is, amire most, Polt Péter neki küldött válaszleveléből derült fény.

PostPin It!

„Abban hibáztam, hogy a rossz emberbe szerettem bele” – börtönbüntetés fenyegeti a spanyol teniszsztárt

Közzétette szerző

Sikkasztás és pénzmosás a vád a korábbi négyszeres Grand Slam-győztes spanyol teniszező, Arantxa Sánchez Vicario ellen, akit akár négy év börtönbüntetésre is ítélhetnek a perben, amely kedden kezdődött a barcelonai bíróságon.

Az ügyészség szerint Sánchez Vicário, és korábbi férje, Josep Santacana nem fizetett adót a vállalkozásuk bevétele után, és egy luxemburgi bank felé 7,5 millió eurós tartozást halmoztak fel.

„A pályafutásom által keresett pénz felét elvitte az adósság. Két gyereket nevelek, úgyhogy barátoktól kellett kölcsönkérnem. Rengeteg energiát emészt fel, hogy kigazdálkodjam a megélhetésünket, ez egy nagyon nehéz helyzet” – panaszkodott Sánchez Vicario, aki Miamiban egy tenisziskolát működtet, valamint tévés szakkommentátorként is dolgozik.

PostPin It!

A DK feljelentést tesz A kopasz oszt 700 millióval kitömött cégének végelszámolása ügyében

Közzétette szerző

Az ellenzéki párt pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz a 700 millió forintot kapó Aktuális Média nevű, A kopasz oszt nevű megafonos youtuber vállalkozásának végelszámolása ügyében.

PostPin It!

Pénzmosást gyanítanak a fideszes propagandistánál, feljelenti a DK a végelszámolás alá került céget

Közzétette szerző

Pénzmosás gyanúja miatt feljelentést teszünk a 700 millió forint közpénzt kapó fideszes propagandacég végelszámolása ügyében – írja közleményében a DK.

A 24.hu péntek reggel írta meg, hogy végelszámolás alá került a kormánypropagandista Filep Dávid egyszemélyes cége, az Aktuális Média. A hivatalos dokumentum szerint Filep június 26-án határozott a cég jogutód nélküli megszüntetéséről, a végelszámolással járó feladatokat szintén ő látja el, ahogy eddig az Aktuális Média ügyvezetését. Ez a cég volt az, amely tavaly, a választások évében ismeretlen forrásból 634 milliós támogatáshoz jutott. 2021-ben saját beszámolója szerint 75 milliót kapott támogatásként – vagyis az utóbbi két évben több mint 700 millióval segítették külső forrásból a működését. A cég árbevétele az idén, ahogy 2022-ben is, nulla forint volt. Az Aktuális Médiához köthetők a 2022-es választások előtti Gyurcsány-show-s (vagy másképp: „mini feris”) videók, amelyeknek az volt a céljuk, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Pétert az „összegyurcsányozás” eszközével hiteltelenítsék. A Facebookon szintén az „összegyurcsányozást” alkalmazta Filep: ezekben a hirdetésekben az ellenzéki képviselőjelöltekre került a „100 % Gyurcsány” felirat.

A DK most már az Állami Számvevőszékhez fordult tiltott pártfinanszírozás gyanújával, az ÁSZ azonban nem fog tudni adatokat kérni a végelszámolás alá került cégtől, mert ilyenre csak a nyomozó hatóság képes -írja a párt.

PostPin It!

Törölték az óriási vagyonokat rejtő magántőkealapok gazdáit az állami adatbázisból, miután a Direkt36 cikket írt róluk

Közzétette szerző

Az év elején a Direkt36 még több tucat magántőkealap valós tulajdonosát ki tudta deríteni egy NAV által kezelt adatbázisból, de ezeket mostanra az utolsó szálig törölték. Az adatok eltűnéséért senki nem vállal felelősséget.

PostPin It!

Pénzmosás és adócsalás miatt áll bíróság elé a francia filmsztár

Közzétette szerző

Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra – tudatták kedden igazságügyi források. A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.

Az ötszörös César-díjas, 68 éves színésznőt azzal gyanúsítják, hogy 2013-ban, 2016-ban és 2017-ben adócsalást követett el.

Egyrészt eltitkolt egy kétmillió eurós adományt Diagna NDiaye szenegáli üzletembertől, (a Szenegáli Nemzeti Olimpiai és Sportbizottság elnökétől) az összeget kölcsönnek álcázva, ami lehetővé tette az 1,2 millió eurós illeték befizetésének elkerülését, valamint egy fiktív portugáliai lakóhelyet jelentett be, így 236 ezer euró személyi jövedelemadó befizetését is elkerülte.

PostPin It!

Újabb feljelentés, ezúttal pénzmosás miatt Karácsony 500 milliós pénzadománya miatt

Közzétette szerző

A KDNP politikusa (a Fidesz kommunikációs igazgatója) már eleve Karácsony Gergely

pénzmosási ügyével kapcsolatban

kért tájékoztatást a legfőbb ügyésztől. Hollik István idézte, a Nemzeti Információs Központ jelentését, szerinte az gyanús pénzügyi ügyleteket mutat a baloldali pártok előválasztási és választási kampányai körül. Emlékeztetett rá, a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányának támogatására létrehozott 99 Mozgalom számlájára képviselője 19 alkalommal többféle valutában, összesen 506 066 946 forint értékben helyezett el készpénzt.  Hollik István furcsállotta, hogy még Karácsony Gergely visszalépése után (2021. október 8-a) után is befizettek 457 086 565 forintot a számlára, gyanúsnak nevezte, hogy oda még a 2022. április 3-i választás után is érkezett 126 907 368 forint értékű adomány.

PostPin It!

A bűnös vagyon 60%-át, 3,1 milliárdot már visszaszerezték a rendőrök

Közzétette szerző

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon számolt arról, hol tart az eddig  felderített legnagyobb magyarországi pénzmosó bűnszervezet felszámolásának ügye. 2021 májusában került a nyomozók látókörébe a banda, amelyet egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányított.

Szervezőkön keresztül, strómanokkal alapítottak vagy vásároltak cégeket, amelyek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak forint- és euróbankszámláikra volt szükség. A pénzmosásra alapított 153 cég 613 bankszámlájára a világ minden tájáról különféle, online elkövetett (jellemzően úgynevezett számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos) csalásokból származó pénzeket utaltak.

Az első rajtaütés tavaly május 9-én történt, a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 24 helyszínen tartottak kutatást, majd a vagyonvisszaszerzési nyomozók október 25-én egyetlen nap alatt két luxusvillát, tíz belvárosi lakást, hat garázst és tárolót vettek zár alá. Az ingatlanok értéke megközelítette a 2,25 milliárd forintot. A nap végére több mint 15,6 millió forintot, 8000 eurót, 2500 amerikai dollárt, 58 mobiltelefont, 22 laptopot és egy luxusterepjárót foglaltak le. Három hete a nyomozók újabb, a bűncselekményekhez köthető vagyonelemeket biztosítottak. Közel 48 millió forintot és egy luxusterepjárót foglaltak le, valamint egy fővárosi lakást vettek zár alá.

PostPin It!